متهمان پرونده که از کشور گریختند
مصطفی نیاز آذری
فرزند کیومرث نیاز آذری از چهره‌های سرشناس استان مازندران است که به طور غیرقانونی از کشور خارج شده است.
عنصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری با تشکیل ۱۰شرکت صوری در داخل و خارج از کشور.
نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور.
در تاریخ ۲۷ دی سال 1390، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علی‌رغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند.
همچنین بسیاری از مسؤولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند.
فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.
حسن نجفی
او یکی دیگر از مفسدان اقتصادی این پرونده است که با کمک از ایران فرارکرده است.
ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.
دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است.
مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو.
محمد انوشه
متواری و ساکن آلمان
فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط نمودن جلیل سبحانی و اکبر طبری
تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء
غلامرضا منصوری
دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو
نادر شریف نجار
مشارکت در پرداخت رشوه به آقای بیژن قاسم زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال
فرزند کیومرث نیاز آذری از چهره‌های سرشناس استان مازندران است که به طور غیرقانونی از کشور خارج شده است.
عنصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری با تشکیل ۱۰شرکت صوری در داخل و خارج از کشور.
نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور.
در تاریخ ۲۷ دی سال 1390، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علی‌رغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند.
همچنین بسیاری از مسؤولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند.
فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.
حسن نجفی
او یکی دیگر از مفسدان اقتصادی این پرونده است که با کمک از ایران فرارکرده است.
ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.
دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است.
مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو.
محمد انوشه
متواری و ساکن آلمان
فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط نمودن جلیل سبحانی و اکبر طبری
تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء
غلامرضا منصوری
دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو
نادر شریف نجار
مشارکت در پرداخت رشوه به آقای بیژن قاسم زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال