به‌دنبال‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬پیگیری‌های‭ ‬وزارت‭ ‬اطلاعات،‭ ‬۱۲‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬اخلال‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬دستگیر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مراجع‭ ‬قضایی‭ ‬تحویل‭ ‬داده‭ ‬شدند‭.‬

در‭ ‬پی‭ ‬اشراف‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬سربازان‭ ‬گمنام‭ ‬امام‭ ‬زمان‭(‬عج‭) ‬در‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬اطلاعات‭ ‬استان‭ ‬قزوین،‭ ‬12‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬اخلال‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬ارزی‭ ‬كشور،‭ ‬قاچاق‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬غیرقانونی،‭ ‬تحصیل‭ ‬مال‭ ‬و‭ ‬كسب‭ ‬منفعت‭ ‬نامشروع،‭ ‬فرار‭ ‬مالیاتی‭ ‬و‭ ‬پولشویی‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬قزوین،‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬مازندران‭ ‬دستگیر‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬جرایم‭ ‬مزبور،‭ ‬تحویل‭ ‬مراجع‭ ‬قضایی‭ ‬شدند‭. ‬سركرده‭ ‬این‭ ‬باند‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬داشت،‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬دستگیر‭ ‬شد‭. ‬بر‭ ‬اسا‭ ‬س‭ ‬این‭ ‬اطلاعیه‭ ‬اعضای‭ ‬این‭ ‬باند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شبكه‭ ‬سازمان‌یافته‭ ‬و‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌كردند‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬93‭ ‬تاكنون‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬20هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬غیر‭ ‬قانونی‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬450‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬داشته‌اند‭. ‬همچنین‭ ‬سربازان‭ ‬گمنام‭ ‬امام‭ ‬زمان‭(‬عج‭) ‬در‭ ‬آذربایجان‭ ‬شرقی‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬اقدامات‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬چند‭ ‬ماهه‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬كشف‭ ‬تخلفات‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬حوالجات‭ ‬ارزی‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬13‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬عناصر‭ ‬اصلی‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬اخلال‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬ارزی‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬متهمان‭ ‬با‭ ‬هویت‭ ‬جعلی‭ ‬قصد‭ ‬خروج‭ ‬غیر‭ ‬قانونی‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬داشتند‭ ‬دستگیر‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مستند‭ ‬سازی‭ ‬جرایم،‭ ‬تحویل‭ ‬مراجع‭ ‬قضایی‭ ‬شدند‭. ‬این‭ ‬باند‭ ‬با‭ ‬تأسیس‭ ‬شركت‌های‭ ‬كاغذی‭ ‬و‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬شركت‌های‭ ‬بازرگانی‭ ‬فعال‭ ‬برای‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬از‭ ‬مابه‌التفاوت‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬سفارش‭ ‬كالاهای‭ ‬مشمول‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ (‬مبادله‌ای‭) ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تخصیص‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬حوالجات‭ ‬ارزی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬آزاد،‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬عوامل‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬اقدام‭ ‬كرده‌اند‭. ‬حدود‭ ‬65‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬از‭ ‬تخلفات‭ ‬ارزی‭ ‬باند‭ ‬مذكور‭ ‬مستندسازی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬‭/ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬وزارت‭ ‬اطلاعات