سردار مجید شجاع در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم در تشریح این خبر گفت: با رصد اخبار و اطلاعات روزانه توسط اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی، اخباری به دست آمد كه دو تبعه یكی از كشورهای اروپایی به قصد سرمایه‌گذاری وارد خراسان جنوبی شده و در این استان ساكن شده‌اند. در ادامه شناسایی و احراز هویت اتباع خارجی به صورت ویژه در دستور كار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت و تیمی از كارآگاهان اینترپل و عملیات ویژه موضوع را مورد رسیدگی و بررسی قرار دادند.
وی ادامه داد: با استعلام از پلیس اینترپل مشخص شد یكی از افراد مرتبط با تبعه اروپایی كه نام وی به‌عنوان سرمایه‌گذار مطرح است و مبالغی به حساب‌های وی در كشورهای بوركینافاسو، جیبوتی، مالزی، اسپانیا و سنگاپور واریز شده است تحت تعقیب پلیس اینترپل بوده و چندین فقره كلاهبرداری در سطح دنیا به‌ویژه كشورهای اروپایی، آفریقایی و حاشیه خلیج فارس انجام داده است.
شجاع افزود: كارآگاهان با اقدامات فنی و پلیسی به مداركی كه از سوی تبعه اروپایی ارائه شده بود دسترسی پیدا كردند و در بررسی كارشناسان تشخیص هویت مشخص شد این مدارك جعلی و فاقد اصالت است.
در پیگیری‌ها مشخص شد، دو تبعه كشور اروپایی با مراجعه به سفارت ایران در یكی از كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خود را به‌عنوان سرمایه‌گذار معرفی و مدعی شده بودند قصد سرمایه‌گذاری به مبلغ 70 میلیون یورو برای كشاورزی و پرورش شتر در كشور دارند كه توسط سازمان‌های اداری به استان خراسان جنوبی معرفی شده و یكی از سرمایه‌گذاران داخلی را ترغیب به شراكت و سرمایه‌گذاری كرده بودند.
رئیس پلیس خراسان جنوبی خاطرنشان كرد: در ادامه روند پرونده و تحقیقات پلیس مشخص شد در بدو ورود این افراد به استان خراسان جنوبی استعلام‌های لازم از سوی نهادهای مسؤول صورت نگرفته و شریك ایرانی طی مدت حضور این افراد هزینه‌های بسیار زیادی متحمل شده و علاوه بر هزینه اسكان، درمان، بلیت پرواز بیزینس كلاس به كشورهای سنگاپور، تركیه، مالزی، اسپانیا، جیبوتی، آلمان، امارات و تهیه دفتر كار با به روزترین امكانات و... حدود 12 میلیارد تومان نیز به حساب این دو تبعه اروپایی واریز كرده است. با شكایت شریك ایرانی و دستور مقام قضایی یكی از این دو تبعه اروپایی كه در ایران حضور داشت و تصور نمی‌كرد توسط پلیس رصد و كنترل شود، دستگیر و پس از تحقیقات تخصصی با قرار 20 میلیارد تومانی بازداشت شد.
شجاع یادآور شد: پلیس با توجه به مشكلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آمریكا با اشراف كامل روی نشانگاه‌های اقتصادی تمركز دارد و هرگونه فعالیت مجرمانه را در حوزه اقتصادی رصد و با قاطعیت با مخلان اقتصادی برخورد می‌كند.