تحقیقات درباره پرونده كلاهبرداری مشخص كرده است، متهم بازداشت شده از طریق كشوری در حاشیه خلیج‌فارس وارد ایران شده و مدعی بود قصد دارد شترهایی را از آفریقا به خراسان جنوبی منتقل و اقدام به تاسیس مجتمع پرورش صنعتی شتر و فرآورده‌های گوشتی و لبنی شتر با كمك سرمایه‌گذار ایرانی كند. متهم كه بیش از 70 سال دارد، هیچ سابقه‌ای درباره سرمایه‌گذاری نداشته و با وعده هایش 12 میلیارد تومان از سرمایه‌گذارش كه یك زن بوده دریافت كرده بود. متهم سال 94 پس از ورود به استان در دیدار با یكی از مسؤولان استانی عنوان كرده ایران در بین سایر كشورها بهترین حمایت را از سرمایه‌گذاران دارد.
وی اظهار امیدواری كرده بود با همكاری مسؤولان خراسان جنوبی هرچه زودتر بتوانیم سرمایه‌گذاری در طرح ایجاد مجتمع فرآورده‌های گوشتی و لبنی شتر را با سرمایه‌گذاری اولیه 70 میلیون یورو، در این استان آغاز كنیم.
او در مدت حدود چهار سال اقامت در ایران با پول‌های سرمایه‌گذار به سفرهای خارجی رفته و مدعی بود كه قصد دارد راه‌های ورود ارز به ایران را بررسی كند.